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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、会议通知情况:公司董事会于 2014年4月1日和2014年5月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发布《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告2014-016)和《关于召开2013年度股东大会的提示公告》(公告2014-021)。

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名,其所持有表决权的股份总数为1,749,015,108股,占公司股本总额的55.50%。没有股东委托独立董事投票。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

表决结果:同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

表决结果:同意1,748,715,808股,占出席股东大会股东所持表决权的99.98%,反对299,300股,弃权0 股。

表决结果:同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

表决结果:同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

按照《公司章程》第一百六十条公司实施积极的利润分配政策,保持利润分配的连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十的规定,最近三年实现的年均可分配利润为1,113,834,202.27元,该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为334,150,260.68元。由于2011年和2012年我公司已分配利润743,683,200.00元,已符合该项规定,2013年可不进行现金分配。

但同时按照《公司章程》第一百六十二条公司以现金方式分配利润的,分配的利润不少于可分配利润的 10%的规定,按2013年母公司实现可供分配的利润272,097,225.11元的10%计算,需至少分配27,209,722.51元(每股0.0086元)。

公司拟以2013年12月31日的总股本315120万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.1元(含税),共计31,512,000 元,剩余 6,454,407,210.38元留存以后年度分配。

表决结果:同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

表决结果:同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本议案采用累积投票方式,独立董事与非独立董事分别表决。

薛道成先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

温百根先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

王玉宝先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

栗兴仁先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

郭福忠先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

支亚毅先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

李端生先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

容和平先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

张继武先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

张宏久先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

王永信先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

郦宏东先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

裴天强先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

李家正先生 同意1,749,015,108股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

表决结果:同意28,044,940股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

表决结果:同意28,044,940股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

表决结果:同意1,749,015,108股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股。

表决结果:同意1,749,015,108 股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股。

(十三)审议通过《关于续聘2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意1,749,015,108股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股。

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会及表决结果合法有效。

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2014–023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次会议于2014年5月7日上午11:00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2014年4月25日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议由薛道成先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

根据董事长提名,续聘支亚毅先生为公司董事会秘书;同时续聘王晶莹先生为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据公司总经理提名,聘任张天宝先生、韩致洲先生、杨贵元先生、安跃清先生、张滨梅女士为公司副总经理;聘任李群先生为公司总会计师;聘任贺志宏先生为公司总工程师;聘任赵俊生先生为公司安全监察局局长。任期至本届董事会届满。

公司独立董事就有关公司董事长、副董事长选举和高级管理人员聘任等事项发表了独立意见:同意选举薛道成先生担任公司董事长;同意选举温百根先生担任公司副董事长;所聘任高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格的规定,聘任审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

《山西西山煤电股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》(详见巨潮资讯网:)。

温百根先生,汉族,出生于1958年,山西广灵人。大学学历,成绩优异的采煤高级工程师,党员。1980年参加工作,历任华晋焦煤有限责任公司副总经理、总工程师,董事、党委常委、常务副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局长,董事长、党委书记。现任西山煤电(集团)公司董事、党委常委,本公司副董事长、党委委员、总经理。

支亚毅先生,汉族,出生于1962年,山西闻喜人。研究生学历,高级政工师,党员。1983年参加工作,历任山西焦煤西山煤电集团公司万隆实业分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委委员,西山煤电(集团)公司万隆实业公司经理、党委书记,经理、党委委员。现任本公司董事、董事会秘书、党委委员;公司参股公司山西焦化股份有限公司副董事长。

王晶莹先生,汉族,出生于1965年3月,山西闻喜人。大学学历,高级经济师,律师,党员。1988年7月参加工作,曾任本公司证券部投资科科长,证券部副部长、部长。现任西山煤电集团公司总法律顾问,本公司证券事务代表。

张天宝先生,汉族,出生于1956年5月,山西闻喜人。大学学历,采煤高级工程师,党员。1982年毕业于山西矿业学院,同年参加工作,历任西曲矿副总,屯兰筹备处副主任、总工程师、安监处处长、屯兰矿总工程师,山西焦煤集团西山煤矿总公司副总工程师,山西西山煤电股份有限公司西铭矿矿长、党委委员。现任本公司副总经理。

韩致洲先生,汉族,出生于1963年1月,河北平山人。大学学历,高级工程师,党员。1983年毕业于山西矿业学院,同年参加工作,历任山西西山煤电股份有限公司镇城底矿副矿长、党委委员,矿选煤厂厂长、党总支书记,首钢京唐钢铁联合有限责任公司合作项目负责人。现任唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司董事长、本公司副总经理。

杨贵元先生,汉族,出生于1962年8月,山西原平人。大学学历,机制高级工程师,党员。1983年毕业于山西矿业学院机制专业,同年参加工作,历任西山矿务局建筑工程处安装队技术副队长、建筑工程处机电安装公司经理,西山多经局新技术产业发展中心管理委员会副主任、多经局新技术产业区副主任,西山集团公用事业总公司副总经理、党委委员,西山集团金城公司董事长、总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

安跃清先生,汉族,出生于1958年3月,山西沁县人。大学学历,机械高级工程师,党员。1975年11月参加工作,曾任西山煤电(集团)公司多经总公司党委委员、多种经营新技术产业区管委会主任及党总支书记、太原杰森实业有限公司总经理,五麟煤焦开发公司党委书记、工会主席、副董事长。现任本公司副总经理。

张滨梅女士,汉族,出生于1964年2月,山西翼城人。研究生学历,高级经济师,党员。1988年7月毕业于山西大学经济系,同年参加工作,曾任西山高新技术产业区办公室主任,西山煤电(集团)公司党政办综合科科长,西山煤电股份公司综合部部长,广州中环公司董事、执行董事、总经理、董事长。现任本公司副总经理兼综合部部长。

李群先生,汉族,出生于1956 年,吉林辽源人。大学专科,会计师,党员。1974年1月参加工作,历任西山煤电(集团)公司财务处副处长,本公司财务部部长。现任本公司总会计师、公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事、山西西山热电有限责任公司董事、公司全资子公司西山煤气化有限责任公司董事、参股公司山西焦煤财务有限责任公司董事、山西兴能发电有限责任公司监事,山西国际电力华光发电有限责任公司监事。

贺志宏先生,汉族,出生于1966年1月,山西灵石人。硕士研究生,成绩优异的采煤高级工程师,党员。1987年9月参加工作,曾任汾西矿业集团公司生产处处长、贺西煤矿矿长,汾西矿业集团公司总工程师、党委常委。现任山西焦煤西山煤电集团公司党委常委、总工程师,本公司总工程师。

赵俊生先生,汉族,出生于1963年12月,河北新乐人。大学学历,采煤高级工程师,党员。1984年7月参加工作,历任西山矿务局官地矿安监处副处长,山西焦煤西山煤矿总公司安全监察局综合处处长、总工程师兼综合处处长,西山煤电集团公司安全监察局总工程师。现任西山煤电(集团)公司安全监察局副局长,本公司安全监察局局长。

上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。李群先生持有本公司股份,其余高级管理人员未持有本公司股份。

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2014–024

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第一次会议于2014年5月7日上午11:30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司已于2014年4月26日以邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事7人,实到监事7人。会议由王永信先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会监事以7票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过《关于选举王永信先生为公司第六届监事会主席的议案》,任期至本届监事会届满。

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